Ten post dostępny jest także w języku: angiel­ski

Tekst jed­no­lity Sta­tutu Spółki dzia­ła­ją­cej pod firmą:

,,Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego” Spółka Akcyjna z sie­dzibą w Koszalinie

- z uwzględ­nie­niem zmian wpro­wa­dzo­nych uchwa­łami Akcjo­na­riu­szy Spółki na Nad­zwy­czaj­nym Wal­nym Zgro­ma­dze­niu KARR S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku

 

Rozdział I. Firma i siedziba Spółki.

 

Art.1.

 

Spółka wystę­po­wać będzie pod firmą: Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego Spółka Akcyjna. Spółka może także uży­wać nazwy skró­co­nej firmy KARR SA

Art.2.

Sie­dzibą Spółki jest Koszalin.

Art.3.

Spółka działa na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i za granicą.

Art.4.

Spółka może powo­ły­wać i pro­wa­dzić oddziały, przed­sta­wi­ciel­stwa, zakłady, two­rzyć spółki i przy­stę­po­wać do innych spółek oraz pod­mio­tów, a także uczest­ni­czyć w wspól­nych przed­się­wzię­ciach gospo­dar­czych oraz przed­się­wzię­ciach o innym charakterze.

 

Art.5.

Zało­ży­cie­lami Spółki są:

1) Skarb Pań­stwa repre­zen­to­wany przez Woje­wodę Koszalińskiego,

2) Gmina Miej­ska Koszalin.

 

Rozdział II. Cel i przedmiot przedsiębiorstwa.

 

Art.6.

Pod­sta­wo­wym celem Spółki jest ini­cjo­wa­nie, wspie­ra­nie oraz pro­mo­wa­nie zrów­no­wa­żo­nego roz­woju Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego poprzez świad­cze­nie naj­wyż­szej jako­ści usług, pod­mio­tom gospo­dar­czym, jed­nost­kom samo­rządu tery­to­rial­nego oraz orga­ni­za­cjom spo­łecz­nym, zorien­to­wa­nych na roz­wój gospo­dar­czy oraz pod­nie­sie­nie inno­wa­cyj­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści regionu.

W szcze­gól­no­ści celem Spółki jest podej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści w zakresie:

1. pro­wa­dze­nia dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze infor­ma­cyj­nym, edu­ka­cyj­nym, szko­le­nio­wym i dorad­czym — mają­cych na celu ini­cjo­wa­nie, wspie­ra­nie i pro­mo­wa­nie zrów­no­wa­żo­nego roz­woju regionu, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie wzro­stu gospo­dar­czego, roz­woju spo­łecz­nego i ochrony środowiska; 
2. udo­stęp­nia­nia przed­się­bior­com wie­dzy zwią­za­nej z pro­wa­dze­niem przed­się­bior­stwa oraz Infor­ma­cji doty­czą­cych unij­nych pro­gra­mów pomo­co­wych oraz warun­ków i zasad funk­cjo­no­wa­nia· ryn­ków finan­so­wych i kapitałowych;
3. uła­twia­nia przed­się­bior­com dostępu do spe­cja­li­stycz­nych usług dorad­czych
   i szkoleniowych;
4. pomocy w poszu­ki­wa­niu part­ne­rów gospo­dar­czych dla przed­się­bior­ców,
   w szcze­gól­no­ści poprzez wspo­ma­ga­nie inwe­sto­rów kra­jo­wych· i zagra­nicz­nych,
   udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji z dostęp­nych baz danych, orga­ni­za­cję i udział w tar­gach, misjach gospo­dar­czych, wysta­wach i konferencjach;
5. wspie­ra­nia trans­for­ma­cji regio­nal­nej gospo­darki w kie­runku gospo­darki opar­tej na wie­dzy, wzmac­nia­nia poten­cjału badawczo-​​rozwojowego oraz wdra­ża­nia
   i wyko­rzy­sty­wa­nia nowo­cze­snych technologii;
6. udziału w przed­się­wzię­ciach mają­cych na celu kształ­to­wa­nie postaw przed­się­bior­czych w spo­łe­czeń­stwie i pro­mo­cję kre­atyw­no­ści oraz innowacyjności; 
7. ini­cjo­wa­nia i wspo­ma­ga­nia ini­cja­tyw gospo­dar­czych i spo­łecz­nych na rzecz two­rze­nia nowych miejsc procy, pro­mo­wa­nia samo­za­trud­nie­nia i reduk­cji bezrobocia;
8. pro­mo­cji i wspie­ra­nia udziału przed­się­biorstw, orga­ni­za­cji przed­się­bior­ców
   i poza­rzą­do­wych, a także orga­nów admi­ni­stra­cji publicz­nej w pro­gra­mach Unii Euro­pej­skiej oraz innych pro­gra­mach mię­dzy­na­ro­do­wych poprzez two­rze­nie part­nerstw, świad­cze­nie usług dorad­czych i eks­perc­kich oraz pomoc w uzy­ski­wa­niu środ­ków z tych programów;
9. reali­zo­wa­nia zadań o cha­rak­te­rze publicz­nym zle­co­nych przez organy admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, w szcze­gól­no­ści poprzez udział w przed­się­wzię­ciach mają­cych na celu wspie­ra­nie zrów­no­wa­żo­nego roz­woju społeczno-​​gospodarczego gmin, powia­tów i regio­nów oraz prze­kształ­ceń struk­tu­ral­nych obsza­rów wiejskich
10. orga­ni­zo­wa­nia i udzie­la­nia wspar­cia mery­to­rycz­nego, orga­ni­za­cyj­nego
    i kapitałowo-​​finansowego dla przed­się­wzięć i pro­gra­mów restruk­tu­ry­za­cyj­nych, regio­nal­nych i lokal­nych pro­gra­mów roz­wo­jo­wych oraz przed­się­wzięć zwią­za­nych z roz­wo­jem infra­struk­tury wspie­ra­ją­cej gospo­darkę regionu, a także two­rze­niem kla­strów, Inku­ba­to­rów tech­no­lo­gicz­nych i par­ków przemysłowych;
11. pro­mo­cji zrów­no­wa­żo­nej tury­styki i wspar­cie roz­woju sek­tora tury­stycz­nego
    w regionie;
12. wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści słu­żą­cej ochro­nie środo­wi­ska, edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej, oraz pro­pa­go­wa­niu dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych, w tym także uczest­nic­twa
    w reali­za­cji zadań moder­ni­za­cyj­nych i inwe­sty­cyj­nych słu­żą­cych ochro­nie środowiska;
13. wspie­ra­nia małych i śred­nich przed­się­biorstw w reali­za­cji inwe­sty­cji zwią­za­nych
    z ochroną wód i gospo­darką wodną, ochroną powie­trza, ochroną powierzchni ziemi, ochroną przy­rody, moni­to­rin­giem środo­wi­ska, nad­zwy­czaj­nymi zagro­że­niami środo­wi­ska, jak rów­nież wspie­ra­nie badań nauko­wych oraz nowa­tor­skich roz­wią­zań zwią­za­nych z wpro­wa­dze­niem nowych tech­no­lo­gii przy­ja­znych środowisku.

 

Art.7.

Przed­mio­tem dzia­łal­no­ści Spółki, zgod­nie z Pol­ską Kla­sy­fi­ka­cją dzia­łal­no­ści jest:

1. 58.19.Z  Pozo­stała dzia­łal­ność wydawnicza
2. 62.01.Z Dzia­łal­ność zwią­zana z oprogramowaniem; 
3. 62.09.Z  Pozo­stała dzia­łal­ność usłu­gowa w zakre­sie tech­no­lo­gii. infor­ma­tycz­nych
   i komputerowych; 
4. 63.11.Z Prze­twa­rza­nie danych; zarzą­dza­nie stro­nami inter­ne­to­wymi (hosting)
   i podobna działalność; 
5. 63.99.Z  Pozo­stała dzia­łal­ność usłu­gowa w zakre­sie infor­ma­cji, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 
6. 64.92.Z  Pozo­stałe formy udzie­la­nia kredytów; 
7. 64.99.Z  Pozo­stała finan­sowa dzia­łal­ność usłu­gowa, gdzie indziej nie­skla­sy­fi­ko­wana, z wyłą­cze­niem ubez­pie­czeń i fun­du­szów emerytalnych 
8. 66.19.Z  Pozo­stała dzia­łal­ność wspo­ma­ga­jąca usługi finan­sowe, z wyłą­cze­niem ubez­pie­czeń i fun­du­szów emerytalnych; 
9. 68.10.Z  Kupno i sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści na wła­sny rachunek; 
10. 68.20.Z  Wyna­jem i zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ściami wła­snymi lub dzierżawionymi; 
11. 68.32.Z  Zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ściami wyko­ny­wane na zlecenie; 
12. 69.20.Z  Dzia­łal­ność rachun­kowo — księ­gowa; doradz­two podatkowe;
13. 70.22.Z  Pozo­stałe doradz­two w zakre­sie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej
    i zarządzania,
14. 73.1  Reklama;
15. 73.20.Z  Bada­nie rynku i opi­nii publicznej;
16. 74.90.Z Pozo­stała dzia­łal­ność pro­fe­sjo­nalna, naukowa i tech­niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
17. 77.33.Z  Wyna­jem i dzier­żawa maszyn i urzą­dzeń biu­ro­wych, włą­cza­jąc komputery;
18. 77.39.Z Wyna­jem i dzier­żawa pozo­sta­łych maszyn, urzą­dzeń oraz dóbr mate­rial­nych gdzie indziej niesklasyfikowane;
19. 82.30.Z Dzia­łal­ność zwią­zana z orga­ni­za­cją tar­gów, wystaw i kongresów;
20. 82.11.Z  Dzia­łal­ność usłu­gowa zwią­zana z admi­ni­stra­cyjną obsługą biura;
21. 84.13.Z Kie­ro­wa­nie w zakre­sie efek­tyw­no­ści gospodarowania;
22. 85.59.B  Pozo­stałe pozasz­kolne formy edu­ka­cji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
23. 94.11.Z  Dzia­łal­ność orga­ni­za­cji komer­cyj­nych i pracodawców;
24. 94.12.Z  Dzia­łal­ność orga­ni­za­cji profesjonalnych,
25. 79.11.A Dzia­łal­ność agen­tów turystycznych,
26. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
27. 55.20.Z Obiekty noc­le­gowe tury­styczne i miej­sca krót­ko­trwa­łego zakwaterowania,
28. 93.29.Z Dzia­łal­ność roz­ryw­kowa i rekreacyjna,
29. 79.90.C Pozo­stała dzia­łal­ność usłu­gowa w zakre­sie rezer­wa­cji, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

 

Rozdział 3. Kapitał akcyjny.

Art.8.

1. Kapi­tał akcyjny Spółki wynosi 1.230.000,00 zł (jeden milion dwie­ście trzy­dzie­ści tysięcy) zło­tych i dzieli się na 1.230 (jeden tysiąc dwie­ście trzy­dzie­ści) akcji o war­to­ści nomi­nal­nej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) zło­tych każda.

      Akcje Spółki wyda­wane są w nastę­pu­ją­cych seriach:

1. A obej­mu­jącą 200 (dwie­ście) akcji, ozna­czo­nych nume­rami od 001 do 200, wyda­nych  w zamian za wkład pieniężny,
2. A¹ obej­mu­jącą 745 (sie­dem­set czter­dzie­ści pięć) akcji, ozna­czo­nych nume­rami od 001 do  745, wyda­nych w zamian za wkład niepieniężny,
3. B obej­mu­jącą 125 (sto dwa­dzie­ścia pięć akcji) ozna­czo­nych nume­rami od 001 do 125, wyda­nych w zamian za wkład pieniężny,
4. C obej­mu­jącą 100 (sto) akcji ozna­czo­nych nume­rami od 001 do 100, wyda­nych w zamian za wkład pieniężny,
5. D obej­mu­jącą 50 (pięć­dzie­siąt) akcji ozna­czo­nych nume­rami od 01 do 50, wyda­nych w zamian za wkład pieniężny,
6. E obej­mu­jącą 10 (dzie­sięć) akcji ozna­czo­nych nume­rami od 01 do 10, wyda­nych w zamian za wkład pieniężny.
   2. Akcje serii A, A¹, B, C, D i E są akcjami imien­nymi i nie mogą być zamie­nione na akcje na okaziciela.

Art. 9.

1. Kapi­tał akcyjny Spółki może zostać pokryty albo wkła­dami pie­nięż­nymi, albo wkła­dami nie­pie­nięż­nymi, albo w jeden i drugi spo­sób łącznie.
2. W przy­padku pokry­cia akcji wpła­tami pie­nięż­nymi, przed reje­stra­cją Spółki wyma­gana jest wpłata co naj­mniej ¼ war­to­ści nomi­nal­nej akcji.

Wpłata pozo­sta­łej czę­ści war­to­ści nomi­nal­nej akcji doko­nana zosta­nie przez  Akcjo­na­riu­szy w ter­mi­nie 5 mie­sięcy od zare­je­stro­wa­nia Spółki.

Art.10.

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi.
2. Akcje objęte przez zało­ży­cieli są akcjami zwy­kłymi, imiennymi.

Art.11.

1. Pod­wyż­sze­nie kapi­tału akcyj­nego może nastą­pić w dro­dze emi­sji nowych akcji.
2. W przy­padku upo­waż­nie­nia Zarządu do ozna­cze­nia ceny emi­syj­nej nowych akcji, Zarząd jest zobo­wią­zany do zasię­gnię­cia w tej spra­wie opi­nii Rady Nadzorczej.

 

Art.12.

1. Akcje Spółki mogą być uma­rzane wyłącz­nie z zysku. Umo­rze­nie może nastą­pić z zysku sku­mu­lo­wa­nego na fun­du­szu celo­wym lub z zysku bie­żą­cego. Umo­rze­nie nastąpi na wnio­sek Akcjo­na­riu­sza na pod­sta­wie uchwały Wal­nego Zgro­ma­dze­nia pod­ję­tej więk­szo­ścią 2/​3 gło­sów, okre­śla­ją­cej źródło finan­so­wa­nia spłaty.
2. W przy­padku umo­rze­nia akcji przyj­muje się ich cenę według war­to­ści bilan­so­wej netto.

 

Art.13.

1. Zby­cie akcji imien­nych wymaga zgody Rady Nad­zor­czej Spółki wyra­żo­nej na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzy­ma­nia oferty.
2. W razie odmowy zezwo­le­nia Rada Nad­zor­cza w ter­mi­nie 40 dni obo­wią­zana jest wska­zać nabywcę, który zapłaci po cenie obli­czo­nej według ostat­niego bilansu Spółki. W razie sporu co do wyli­cze­nia ceny roz­strzy­ga­jąca będzie opi­nia bie­głego rewi­denta bada­ją­cego ten bilans.
3. Akcjo­na­riu­sze Spółki zastrze­gają sobie prawo pier­wo­kupu akcji.

 

Rozdział 4. Władze Spółki.

 

Art. 14.

Wła­dze Spółki stanowią:

1. Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjonariuszy,
2. Rada Nad­zor­cza,
3. Zarząd.

 

A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Art.15.

1. Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy zwo­ły­wane jest w sie­dzi­bie Spółki.
2. Zwy­czajne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy zwo­ły­wane jest przez Zarząd raz w roku.
3. Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy zwo­łuje się przez zawia­do­mie­nie Akcjo­na­riu­szy listem poleconym.
4. Uchwały mogą być powzięte bez for­mal­nego zwo­ła­nia, jeżeli cały kapi­tał akcyjny jest repre­zen­to­wany, a nikt z obec­nych nie wnie­sie sprze­ciwu ani co do odby­cia Wal­nego Zgro­ma­dze­nia, ani co do posta­no­wie­nia poszcze­gól­nych spraw na porządku obrad.
5. Nad­zwy­czajne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy zwo­łuje Zarząd z wła­snej ini­cja­tywy albo na pisemne żądanie Akcjo­na­riu­szy repre­zen­tu­ją­cej co naj­mniej 1/​10 część kapi­tału akcyjnego.
6. Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy podej­muje uchwały w spra­wach obję­tych porząd­kiem dzien­nym, bez­względną więk­szo­ścią gło­sów odda­nych za i przy obec­no­ści połowy kapi­tału akcyj­nego, jeżeli prze­pisy kodeksu han­dlo­wego lub Sta­tut nie sta­nowi inaczej.

 

Art.16.

Do kom­pe­ten­cji Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Akcjo­na­riu­szy w szcze­gól­no­ści należą sprawy:

1. wyty­cza­nia kie­run­ków dzia­ła­nia Spółki i zatwier­dza­nie pro­gra­mów jej dzia­łal­no­ści oraz rocz­nych pla­nów działania,
2. roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie rocz­nego spra­woz­da­nia Zarządu z dzia­łal­no­ści oraz spra­woz­da­nia finan­so­wego za poprzedni rok obro­towy oraz kwi­to­wa­nia władz Spółki z wyko­ny­wa­nia obowiązków,
3. roz­pa­try­wa­nie rosz­czeń o napra­wie­nie szkód powsta­łych przy zawią­za­niu Spółki, spra­wo­wa­nia zarządu lub nadzoru,
4. okre­śle­nie spo­sobu prze­zna­cze­nia zysku oraz spo­sobu pokry­cia strat,
5. wyboru i odwo­ły­wa­nia człon­ków Rady Nad­zor­czej w przy­padku, gdy upraw­nie­nie powo­ła­nia i odwo­ły­wa­nia nie przy­słu­guje Akcjo­na­riu­szom oraz usta­la­nia wyna­gro­dze­nia dla wszyst­kich człon­ków Rady,
6. pod­wyż­sza­nia lub obni­ża­nia kapi­tału akcyj­nego i oraz dodat­ko­wej emi­sji akcji,
7. umo­rze­nia akcji i warun­ków umarzania,
8. zasad two­rze­nia i gospo­da­ro­wa­nia funduszami,
9. zmiany przed­miotu dzia­ła­nia i Sta­tutu Spółki oraz połą­cze­nia z inną spółką, prze­kształ­ce­niu lub rozwiązaniu,
10. wyra­że­nia zgody na zby­cie nie­ru­cho­mo­ści fabrycz­nej Spółki,
11. zby­cie i wydzier­ża­wie­nie przed­się­bior­stwa oraz usta­no­wie­nie na nim prawa  użytkowania,
12. okre­śle­nie wyna­gro­dze­nia człon­ków Zarządu,
13. zatwier­dza­nia regu­la­mi­nów dzia­łal­no­ści Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

B. Rada Nadzorcza.

 

Art.17.

1. Rada Nad­zor­cza Spółki składa się z 3 do 5 człon­ków, powo­ły­wa­nych na okres 3 lat.
2. Spo­sób powo­ły­wa­nia Rady Nad­zor­czej jest następujący:

1. o licz­bie człon­ków Rady Nad­zor­czej posta­na­wia uchwałą Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjonariuszy,
2. Akcjo­na­riu­szom zało­ży­cie­lom Spółki przy­słu­guje prawo powo­ły­wa­nia i odpo­wied­nio, odwo­ły­wa­nia po jed­nym członku Rady Nadzorczej,
3. Akcjo­na­riu­szowi, który posiada ponad 50 % akcji przy­słu­guje prawo powo­ły­wa­nia i odpo­wied­nio odwo­ły­wa­nia dwóch człon­ków Rady Nadzorczej,
4. pozo­sta­łych człon­ków Rany Nad­zor­czej powo­łuje i odwo­łuje odpo­wied­nio Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjonariuszy.

3.   Rada Nad­zor­cza wybiera ze swo­jego grona:

• Prze­wod­ni­czą­cego,
• Zastępcę Prze­wod­ni­czą­cego,
• Sekre­ta­rza.

4. Pierw­szą Radę Nad­zor­czą powo­łują zało­ży­ciele Spółki.

 

Art.18.

Rada Nad­zor­cza spra­wuje stały nad­zór nad dzia­łal­no­ścią Spółki we wszyst­kich dzie­dzi­nach jej dzia­łal­no­ści, w zakre­sie okre­ślo­nym prze­pi­sami kodeksu spółek han­dlo­wych. Do zadań Rady Nad­zor­czej należy ponadto:

1. zatwier­dza­nia rocz­nego planu finansowego,
2. wyra­ża­nie zgody na udzie­la­nie przez Spółkę porę­czeń i gwa­ran­cji oraz na udział  w innych spół­kach, wspól­nych przed­się­bior­stwach i innych powią­za­niach gospo­dar­czych, a także zby­cie posia­da­nych w nich udzia­łów oraz doko­ny­wa­nie zmian w ich umo­wach lub statutach,
3. wyra­ża­nie zgody na zby­cie nie­ru­cho­mo­ści nie fabrycznych,
4. wyko­ny­wa­nie wszel­kich czyn­no­ści zwią­za­nych ze sto­sun­kiem pracy człon­ków Zarządu,
5. zatwier­dza­nie decy­zji i uchwał Zarządu obej­mu­ją­cych wszel­kie ope­ra­cje finan­sowe o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej 1/​10 kapi­tału zakładowego,
6. zatwier­dza­nie zasad wyna­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków Spółki,
7. wybór rewi­denta do spraw­dze­nia rocz­nego spra­woz­da­nia finan­so­wego Spółki,
8. opi­nio­wa­nie wnio­sków i wszel­kich spraw wno­szo­nych przez Zarząd na Walne   Zgro­ma­dze­nie Akcjonariuszy,
9. powo­ły­wa­nie, zawie­sza­nie i odwo­ły­wa­nie człon­ków Zarządu.

 

  Art.19.

1. Posie­dze­nia Rady Nad­zor­czej zwo­ły­wane są przez Prze­wod­ni­czą­cego przy­naj­mniej raz w kwar­tale. Do waż­no­ści uchwał Rady Nad­zor­czej wyma­gana jest obec­ność więk­szo­ści człon­ków Rady. Uchwały zapa­dają bez­względną więk­szo­ścią gło­sów człon­ków Rady obec­nych na posiedzeniu.
2. Rada działa na pod­sta­wie uchwa­lo­nego przez sie­bie Regu­la­minu, zatwier­dza­nego przez Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjonariuszy.
3. Radę Nad­zor­czą repre­zen­tuje we wszyst­kich spra­wach Prze­wod­ni­czący, który pod­pi­suje w jej imie­niu wszel­kie doku­menty kie­ro­wane do Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Akcjo­na­riu­szy, Zarządu, człon­ków Zarządu w spra­wach indy­wi­du­al­nych oraz do orga­nów zewnętrznych.
4. Człon­ko­wie Rady Nad­zor­czej mają prawo do wyna­gro­dze­nia w wyso­ko­ści usta­lo­nej przez Walne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy, a także przy­słu­guje im zwrot kosz­tów dojazdu i zakwa­te­ro­wa­nia w związku z udzia­łem w pra­cach Rady Nadzorczej.
5. W przy­padku nie­obec­no­ści na posie­dze­niu Rady Nad­zor­czej osoby wybra­nej na Prze­wod­ni­czą­cego tej Rady, zastę­puje go Zastępca Prze­wod­ni­czą­cego bądź osoba wybrana przez obec­nych na posie­dze­niu człon­ków Rady. Zastępca Prze­wod­ni­czą­cego bądź osoba wybrana przez Radę wyko­nuje upraw­nie­nia Prze­wod­ni­czą­cego Rady Nad­zor­czej wymie­nione w ust. 3 niniej­szego arty­kułu, w przy­padku nie­moż­no­ści peł­nie­nia obo­wiąz­ków przez Prze­wod­ni­czą­cego Rady Nadzorczej.
6. Człon­ko­wie Rady Nad­zor­czej mogą brać udział w podej­mo­wa­niu uchwał rady, odda­jąc swój głos na piśmie za pośred­nic­twem innego członka rady nad­zor­czej. Odda­nie głosu na piśmie nie może doty­czyć spraw wpro­wa­dzo­nych do porządku obrad na posie­dze­niu rady nadzorczej.
7. Dopusz­czalne jest podej­mo­wa­nie uchwał przez rade nad­zor­cza w try­bie pisem­nym lub przy wyko­rzy­sta­niu środ­ków   bez­po­śred­niego poro­zu­mie­wa­nia się na odległość.
8. Pod­ję­cie uchwal w try­bie okre­ślo­nym w pkt. 6 i 7 jest dopusz­czalne jeżeli nie stoją temu na prze­szko­dzie prze­pisy kodeksu spółek handlowych.

                                  

C. Zarząd.

 

Art. 20.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
2. Człon­ków Zarządu usta­na­wia Rada Nad­zor­cza na okres 3 lat, za wyjąt­kiem pierw­szego  Zarządu, któ­rego kaden­cja trwa 2 lata.
3. Pierw­szy Zarząd Spółki powo­łują założyciele.

 

Art. 21.

1. Zarząd repre­zen­tuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Ponadto do repre­zen­ta­cji Spółki sto­sują się prze­pisy o pro­ku­rze i pełnomocnictwie.

 

Rozdział 5.   Finanse i rachunkowość Spółki.

 

Art. 22.

1. Pod­stawą gospo­darki finan­so­wej spółki jest roczny plan finan­sowy, zatwier­dzony przez Radę Nadzorczą.
2. Rokiem obro­to­wym jest rok kalendarzowy.
3. Zarząd Spółki jest zobo­wią­zany w ciągu trzech mie­sięcy po upły­wie roku obro­to­wego   spo­rzą­dzić i przed­ło­żyć Radzie Nad­zor­czej roczne spra­woz­da­nia finan­sowe skła­da­jące się z bilansu, rachunku zysków i strat, infor­ma­cji dodat­ko­wej, spra­woz­da­nia z prze­pływu    środ­ków pie­nięż­nych oraz spra­woz­da­nia z działalności.
4. Roczne spra­woz­da­nie finan­sowe oraz spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści wraz z opi­nią Rady    Nad­zor­czej i rapor­tem bie­głego rewi­denta udo­stęp­nione są Akcjo­na­riu­szom naj­póź­niej na   pięt­na­ście (15) dni przed ter­mi­nem Wal­nego Zgro­ma­dze­nia Akcjonariuszy.

 

Art. 23.

Środki finan­sowe Spółki skła­dają się z:

1)  kapi­tału akcyjnego,

2)  kapi­tału zapasowego,

3. kapi­tału rezerwowego.

Art. 24.

1. Kapi­tał akcyjny sta­nowi nomi­nalna war­tość akcji obję­tych przez Akcjonariuszy.
2. Kapi­tał zapa­sowy two­rzy się z corocz­nych odpi­sów z czy­stego zysku rocz­nego Spółki do           wyso­ko­ści ½ kapi­tału akcyj­nego i jest wyko­rzy­sty­wany na pokry­cie ewen­tu­al­nych strat bilan­so­wych, jakie mogą wynik­nąć w związku z dzia­łal­no­ścią Spółki.
3. Kapi­tał rezer­wowy two­rzy się z czy­stego zysku rocz­nego, nie­za­leż­nie od kapi­tału zapa­so­wego, z prze­zna­cze­niem na pokry­cie szcze­gól­nych wydatków.
4. Uzy­skany przez Spółkę zysk prze­zna­cza się na cele statutowe.

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.

Art. 25.

1. Wyma­gane pra­wem ogło­sze­nia Spółka zamiesz­cza w Moni­to­rze Sądo­wym i Gospodarczym.
2. Każde ogło­sze­nie powinno być ponadto wywie­szone w sie­dzi­bie Spółki.

 

Kosza­lin, dnia 30 czerwca 2011 r.